9月24日南京紡織は第七回第二次董事会決議公告を発表した。

証券コード：600250証券略称：*ST南紡番号：2012-47号まで

南京織物輸出入株式会社

第七回第二次取締役会決議公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

南京紡織品輸出入株式会社（以下、「南紡株式」または「会社」という）第7回第2回取締役会は2012年9月23日に会社403会議室で開催され、独立取締役の張驍因公が出席できず、通信方式で採決に参加した。会議で採決に参加すべき取締役は9人で、実際に採決に参加する取締役は9人です。今回の会議は理事長の夏淑萍が主催します。会議の招集、開催、審議手順は関連法律、法規、規則及び「会社定款」の規定に適合しており、決議は適法で有効である。

第七回第二次董事会会議は採決票9部を発令し、採決票9部を回収し、次のような議案を審議した。

一、「2012年度監査機関の招聘に関する案件」（9票、反対0票、棄権0票）

取締役会は大信会計士事務有限公司を会社の2012年度監査機関として招聘することに同意し、株主総会の授権経営層に対して監査費用の確定を促す。

この議案は会社の株主総会に提出して審議します。

二、「提携開発の中止に関する案件」（9票、反対0票、棄権0票）

この議案は「提携開発事業の終了に関する公告」を参照し、その議案は会社の株主総会で審議される。

三、『南紡株式高層管理者給与審査案』の制定に関する議案』（6票、反対0票、棄権0票、採決3票を回避することで合意）

董事の侯氷、韓勇、冉芳は会社でそれぞれ総経理、副総経理、董事会秘書を担当しています。皆会社で報酬を受け取って、この議案に対して採決を回避しました。

四、『2012年第三回臨時株主総会開催に関する議案』。（同意9票、反対0票、棄権0票）

詳細は「2012年第3回臨時株主総会開催に関する通知」を参照してください。

特にここに公告する

南京紡織品輸出入株式有限会社取締役会

2012年9月24日

証券コード：600250証券略称：*ST南紡番号：2012-48号に臨みます。

南京紡織品輸出入株式有限会社

第七回第二次監事会決議公告

当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

南京紡織品輸出入株式有限公司の第7回第2次監事会は2012年9月23日に現場で通信と協力して採決する方式で開催された。会議で採決に参加すべき監事は3人で、実際に採決に参加する監事は3人で、「会社法」と「会社定款」の規定に適合する。会議は監事会の陳暁東会長が主宰し、「2012年度監査機関を招聘することに関する議案」（議決結果：3票同意、0票反対、棄権0票）を審議し、この議案は会社の株主総会に提出して審議します。

特にここに公告する

南京紡織品輸出入株式有限公司監事会

2012年9月24日

証券コード：600250証券略称：*ST南紡番号：2012-49号まで

南京紡織品輸出入株式有限会社

会計士事務所の変更に関する公告　　{pageubreak}

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

南京紡織品輸出入株式有限公司（以下、「会社」といいます。）は長年にわたり、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下、「立信会計」といいます。）を会社の年審機構として採用してきました。会社の2012年度監査機関の入札募集において、立信会計は会社との意思疎通の後、今回の招請交渉を放棄しました。董事会対立信会計は年審サービスを提供する間に会社のために貢献したことに心から感謝しています。

会社の取締役会の審査を経て、大信会計士事務有限公司（以下「大信会計」という）は豊富な上場会社の年間審査の経験を持っています。また、会社の年末審査の仕事に合致する専門能力と管理チームは会社の2012年度監査の要求を満足し、独立して会社の年報及び内部統制状況を監査することができます。

大信会計は新中国初の共同会計士事務所で、証券、先物関連業務を執行する資格を持っています。大型、特大型国有企業監査資格、工事のコストは甲級資格の営業資格、司法鑑識資格及びA+H監査資質を有する事務所です。大信会計本部は北京にあり、武漢、山東、上海、深センに四つの業務本部を設置し、22の監査業務部門と香港分所、江蘇分所、青島分所、重慶分所などの分所を持っています。2011年の営業収入は82、860.75万元で、注冊会計士826人を持ち、業界ランキングは11位です。

会社の第七回第二次取締役会の審議で「2012年度監査機構を招聘する案件について」が採択され、独立取締役は次のように意見を発表しました。会社が会計事務所を変更することは、会社の財務諸表の監査品質に影響を与えず、会社と株主の利益を損なっていません。このため、独立した取締役は大信会計士事務有限公司を会社の2012年度監査機関として採用することに同意し、会社の株主総会の審議を提出する。

特にここに公告する

南京紡織品輸出入株式有限会社取締役会

2012年9月24日

証券コード：600250証券略称：*ST南紡番号：2012-50号まで

南京紡織品輸出入株式有限会社

提携開発プロジェクトの終了に関する公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

会社は江蘇嘉華実業有限公司との提携開発プロジェクト「東湖花園住宅団地」のプロジェクトを中止し、「東湖花園住宅団地」プロジェクトの収益補償金9500万元をもらいたいです。

今回の提携開発の中止は関連取引には関わりません。

今回の提携開発中止については、会社の株主総会で審議する必要があります。

今回の提携開発中止事項の実施には重大な法的障害はありません。　　{pageubreak}

南京紡織品輸出入株式有限公司の第7回第2回取締役会は、「提携開発の中止に関する議案」（9票、反対0票、棄権0票）を審議し、この提携開発中止項目の具体的な状況は以下の通りである。

会社は江蘇嘉華実業有限公司（以下、「江蘇嘉華」という）と「東湖花園住宅団地」プロジェクトの提携開発終了協議書（以下、「契約終了」という）を締結する予定で、会社はもういかなる形式で「東湖花園住宅団地」プロジェクトの開発建設に参加しなくなります。

一、取引概要

1999年7月21日、会社と江蘇嘉華は「合意」に達し、双方は「東湖花園住宅団地」プロジェクトを開発しました。会社は審査時から販売完了までに必要なすべての開発建設資金を調達しています。資産本社に帰る。現在まで、このプロジェクトはまだ開発されていません。

投資サイクルが長すぎるため、資金回収のために投資収益を実現するとともに、「東湖花園住宅団地」プロジェクトはマクロコントロールの影響を受けて、将来性に大きな不確実性があり、会社の戦略発展目標に合致しないため、会社と江蘇嘉華の協議で一致しました。会社はもういかなる方式で「東湖花園住宅団地」プロジェクトの開発に参加しなくなり、9500万元の人民元プロジェクト収益補償金を獲得しました。

二、プロジェクト提携の基本状況紹介

江蘇嘉華実業有限公司、登録資本金は1000万元で、法定代表者の戴涛、経営範囲：許可経営項目：不動産開発経営。一般経営項目：建築材料、電子製品及び通信設備、針織物、服装及び他の縫製品の製造及び販売、化学工業原料及び化学工業製品、普通機械、電気機械、自動車及びオートバイ部品、金属構造及びその部材、金属糸及びその製品、紙、紙製品、文化教育用品の販売、市場情報コンサルティング、不動産管理サービス。建築装飾

江蘇嘉華の持株株主は江蘇駿湖投資管理有限公司（持株100%）で、実際支配人は自然人劉養力であり、当社とは関連関係がありません。今回の提携開発プロジェクトは関連取引を構成しません。

三、プロジェクト収益補償金の定価原則

会社が配分する「東湖花園住宅団地」プロジェクトの収益補償金は、本プロジェクトの主な剰余資産の評価価値を参考にする。

中京民信（北京）資産評価有限公司が発行した京信評価書（2012）の第070号「南京紡織品輸出入株式有限公司土地使用権の一部資産評価報告」によると、南京市江寧区湯山鎮東湖路の28、48.50平方米土地使用権の評価値は9、438.44万元で、評価基準日は2012年7月31日で、市場比較法である。

このため、会社と江蘇嘉華はプロジェクト収益補償金を9500万元とすると約束しました。

四、締結する予定の終了協議の主な内容

会社は各審議手続きを完成した後、江蘇嘉華と「東湖花園住宅団地」プロジェクトの協力開発終了協議を締結します。

1、主な内容：

（1）双方は合意し、協定の発効日から1999年7月21日に調印した元の「協議」を終了する。

（2）双方は一致して、江蘇嘉華は会社に人民元9500万元を支払うべきで、会社として提携開発の「東湖花園住宅団地」プロジェクトを脱退して得るべきプロジェクト収益補償金として、このプロジェクトの収益補償金の総額はいかなる原因で再調整されないという。上記9500万元の収益補償を除いて、元の「協議」が終了した後、会社はもう「東湖花園住宅団地」プロジェクトのすべての収益を享受しません。　　{pageubreak}

（3）（2）に制造された前提で、元の「合意」が終了した後、会社はもういかなる方式で「東湖花園住宅団地」プロジェクトの開発建設に参加しなくなりました。「東湖花園住宅団地」プロジェクトの既存のすべての関連資産は江蘇省嘉華に所有されます。

2、支払の手配：

（1）江蘇嘉華は2012年10月15日までに会社に30%のプロジェクト収益補償金、つまり人民元2850万元を支払うべきです。

（2）江蘇嘉華は2012年12月10日までに、60%のプロジェクト収益補償金、つまり人民元5700万元を会社に支払うべきです。

（3）江蘇嘉華は累計で会社に60%のプロジェクトの収益補償金を支払った後、残りの40%のプロジェクトの収益補償金は人民元3800万元で、2013年末までに支払うべきです。

五、今回の提携開発プロジェクトの会社への影響を中止します。

会社は今回の提携開発プロジェクトを中止し、現金を回収し、投資リスクを移転し、収益を実現し、会社の2012年度の財務諸表の純利益に重要な影響を及ぼすと予想しています。

この議案は会社の株主総会で審議する必要がある。

特にここに公告する

南京紡織品輸出入株式有限会社取締役会

2012年9月24日

証券コード：600250証券略称：*ST南紡番号：2012-51号まで

南京紡織品輸出入株式有限会社

2012年第3回臨時開催について

株主総会のお知らせ

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

会議開催期間：2012年10月10日

株式登録日：2012年9月28日

会議の開催場所：南京市鼓楼区雲南北路77号南泰ビル403会議室

会議方式：現場会議

ネット投票を提供しますか？

「会社法」「会社定款」の規定により、南京紡織品輸出入株式有限公司（以下、「南紡株式」または「会社」という）の第七回第二次董事会は2012年10月10日に2012年第三回臨時株主総会を開催する予定です。

1、会議時間：2012年10月10日午前9時00分

2、会議の住所：南京市鼓楼区雲南北路77号南泰ビル403会議室

3、会議の主要議題：

（1）「2012年度監査機関の招聘に関する案件」の審議；

（2）「協力開発事業の終了に関する議案」を審議する。

4、出席先：

（1）当社の取締役、監事及びその他の高級管理者；

（2）2012年9月28日午後までに市を終えた後、中国証券登録決算有限責任公司上海支社に在籍している当社の株主全員を登録する。株式登録日に登録された株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人を会議に出席させて議決に参加させることができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。

5、会議の登録方法：

（1）会議に出席する株主が本人の身分証、株主の口座カードを持って登録を行う場合、委託代理人は授権依頼書、代理人の身分証、委託者の株主口座カードを持って登録を行う。

（2）登録時間、場所及び連絡先：

時間：2012年10月8日（午前9時00分～11時、午後2時～5時）

場所：南京市鼓楼区雲南北路77号南泰ビル16階取締役会秘書事務室

連絡先：孫晨趙玲

電話番号：025-83331634、83331603

ファックス：025-83331639

郵便番号：21009

6、株主の宿泊及び交通費は自己管理で、会期は半日です。

特にここに公告する

南京紡績商品輸出入株式有限会社

重役会議

2012年9月24日