하남 신야방직: 제6회 감사회 7차 회의 결의공고

본사 및 감사회 전체 회원은 공고 내용이 진실, 정확하고 완전한 것을 보증하고 공고에 대한 거짓 기재, 오도성 진술이나 중대한 누락에 책임을 진다.

하남신야방직주식유한회사 (이하 ‘회사 ’로 제6회 감사회 제7차 회의는 2010년 10월 4일 서면으로 전체 감사를 전달하고, 회의는 2010년 10월 14일 오전 9:00시에 현장 방식으로 개최된다.회의는 회사 감사회 회장이 주재하고, 회의는 감사 5명, 감사 5명에 참석해야 한다.회의소집과 표결 절차는 《사법 》과 《회사의 장정 》에 해당하는 규정에 부합된다.

회의 감사 표결을 거쳐 심의를 거쳐 다음과 같은 의안을 통과하였다.

1.회사2010년 3분기 보고서를 통과했다.

감사회 회원 은 2010년 3분기 보고서 에 대해 전례 심사 를 진행하여 진지하게 했다

심사, 감사회, 이사회 편제 및 심사 회사 2010년 3분기 신문

신고한 절차는 법률, 행정법규와 중국증감회의 규정에 부합되어 보고 내용이 진실하고 정확하고 정확하고 상장회사의 실제 상황을 완벽하게 반영하여 거짓 기재, 오도성 진술이나 중대한 누락이 존재하지 않는다.

표결 결과: 5표, 기권 0표, 반대 0표.2, 변경 회사 신장 아크소면 가공기지 및 순면 정면 생산 라인 프로젝트 모집 자금 모집 및 경영 방식 의안을 통과했다.

회사의 미래의 면화 공급을 보장하기 위해, 더 많은 혜택정책을 얻기 위해, 회사는 신장 아크소피면 가공기지 및 순면 정면으로 포장 생산 라인을 실시하는 지점을 신장 자치구 아크소쿠차 현에서 신장 자치구인 알라르시로 변경하기로 했다.

회사 는 신장 생산 병단 농1단 과 알라 농장 과 함께 45,100만 원 을 설립할 계획이다. 이 중 신야 방직 출자 31,500만원, 지주 비율 69.84%, 농 일사7단 및 알라르 농장 각 출자 6,800만원, 지주 비율은 모두 15.08%다.합자회사는 3년 내에 20만 위안의 순면 정면빗 생산 라인을 만들 것이다.합자회사의 등록 자본은 2기로 투입돼 이번 모금은 20,384.75만원으로 1기 10만 개 항목에 투입된다.

전체 주주가 책임지고 있는 정신에 감사는 이번 일부의 자금투자항목 변경 지점과 경영방식 관련 사항에 대해 심사를 진행한 뒤

이번 일부는 자금투자항목을 모집하고 운영방식의 변경은 자금을 모금하는 방향을 바꾸지 않고 사업의 실시 내용은 회사의 자금투자항목을 모집하는 정상에 영향을 주지 않는다. 자금투자항목을 모집하는 지점과 경영방식의 변경은 회사 원자재의 공급에 유리하고 회사의 업무 발전전략에 부합한 요구에 부합한다. 이사회는 자금을 모집하고 경영방식을 변경하는 결정과 절차 변경 사항을 심의하는 결정과 절차, 합칙, 이번 모집 자금투자사업은 지점과 경영방식의 변경은 손해, 전체 주주의 이익을 변경할 수 없다.표결 결과: 5표, 기권 0표, 반대 0표.

특별히 공고하다.

하남 신야 방직 주식 유한회사 감사회 2010년 10월 15일