김우차성(00803):2019년제 6차 임시주주총회 결의

사천 김우차성(그룹) 주식회사 2019년 제6차 임시주주총회 결의서

본사 및 감사회 전체 회원은 이 공고 내용의 진실, 정확하고, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술과 중대한 누락을 보증합니다.

특별 힌트:

1, 이번 주주총회에서 부결의안의 상황이 나타나지 않았다.

2, 이번 주주총회에서 전차 주주총회 결의는 미개화.

회의 소집 상황

1. 회의 소집 시간

(1) 현장 회의 소집일과 시간: 2019년 12월 18일(수요일) 14:30

(2) 인터넷 투표시간: 2019년 12월 18일, 그중:

① 선전증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 구체적인 시간은 2019년 12월 18일 9:30~11:30, 13:00~15:00;

② 인터넷 투표시스템을 통해 인터넷 투표를 실시하는 구체적인 시간: 2019년 12월 18일 9:15~15:

00시간의 임의시간.

2, 회의소: 회사 회의실

3, 회의 소집인: 회사 감사회

4, 회의 소집: 현장 투표와 인터넷 투표 결합

5, 회의 사회자: 감사 판건평 여사

6, 회의는 합법적, 합칙성 설명: 이번 회의 개최는 《회사법》, 《선전증권거래소 주식 상장 규칙》, 《상장회사 주주총회 규칙》, 《회사 장정》의 규정.

회의 출석 상황

1, 현장 회의 및 인터넷 투표 주주 상황:

2, 회사 이사, 감사, 고관 및 당사가 채용한 변호사가 출석하거나 이번 주주총회에 참석했다.

삼, 안건이 표결 상황을 심의하다.

이번 주주총회는 현장 투표와 인터넷 투표와 결합된 표결방식으로 회의 의안을 표결했다. 표결은 다음과 같다.

1, 감사회 환전 감사 의안

이번 주주총회에서 이민씨, 담빈 씨가 회사 제10회 감사회 감사, 임기 3년.구체적인 표결 상황은 다음과 같다.

(1) 선거 이민 씨가 회사 제10회 감사회 감사 감사의 안건에 관해

표결 상황: 76, 031, 975주, 유효 표결권 지분 총 99.678%를 차지했다.

중소주주 표결 상황: 76, 629주, 중소주주가 유효한 표결권 주식 총수의 23.766% 를 차지했다.

(2) 선거 담빈 씨가 회사 제10회 감사회 감사의 안건에 관해

표결 상황: 76, 121, 974주 동의, 유효 표결권 지분 총 99.7958%를 차지했다.중소주주 표결 상황: 166, 628주 동의, 중소주주가 유효한 표결권 지분 수는 51.6799% 에 해당한다.

2, 제10회 이사회 독립이사 증보 의안

이번 주주총회에서 방민여사, 이항선생을 회사 제10회 이사회 독립이사회로 임기부터 제10회 이사회까지 만료되었고, 독립이사 임직 자격은 이미 선전증권거래소에서 심의 이의가 없다.구체적인 표결 상황은 다음과 같다.

(1) 선거 방민 여사가 회사 제10회 이사회 독립이사 의안

표결 상황: 76, 031, 975주, 유효 표결권 지분 총 99.678%를 차지했다.중소주주 표결 상황: 76, 629주, 중소주주가 유효한 표결권 주식 총수의 23.766% 를 차지했다.

(2) 선거 이항선생이 회사 제10회 이사회 독립이사 이사 의안

표결 상황: 76, 121, 974주 동의, 유효 표결권 지분 총 99.7958%를 차지했다.

중소주주 표결 상황: 166, 628주 동의, 중소주주가 유효한 표결권 지분 수는 51.6799% 에 해당한다.

변호사가 제시한 법률 의견

1, 로펌 이름: 상해시 금천성 변호사 사무소

2, 변호사 이름: 오군 포순발

3, 결론: 우리 변호사는 회사 2019년 제 6차 임시주주총회 소집과 프로그램 소집자 자격, 참석자 자격, 회의 표결절차 및 표결 결과에 부합되는 사항, 모두'회사법','상장'에 부합된다.

회사 주주총회 규칙 등 법률, 법규, 규정, 기타 규범성 서류 및 회사의 규제 및 표결 결과는 합법적이다.

문건

1, 2019년 제6차 임시주주총회 결의

2, 2019년 제6차 임시주주총회 법률 의견서.

특별히 공고하다.

사천 김우차성 주식회사

감사회 2001년 12월 18일